Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på Stockmate er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Stockmate anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer.
Den amerikanske finansmand Luke McGee er efterlyst efter at være udeblevet fra en dansk retssag, hvor han er tiltalt for milliardsvindel med udbytteskat. Samtidig kæmper danske skattemyndigheder en parallel civil retskamp i USA for at hive penge tilbage til statskassen – og her spiller en luksusvilla i Florida til næsten 200 millioner kroner nu en central rolle. Det skriver DR Nyheder på baggrund af flere hundrede sider amerikanske retsdokumenter.
Ifølge DR forsøger de danske skattemyndigheder at få McGee dømt for foragt for retten, fordi han angiveligt har forsøgt at skjule penge fra myndighederne blandt andet gennem investeringer i kryptovaluta. Samtidig går skattevæsnet efter en fond med adresse på selve villaen i Palm Beach, hvor en velhavende amerikansk erhvervsmand med tætte bånd til amerikansk præsidentpolitik ifølge DR spiller en rolle i kulissen via et selskab, der har taget pant i ejendommen.
En sag om fiktive aktiehandler
Sagens rødder går tilbage til 2013, hvor Luke McGee dengang havde en solid karriere bag sig som topchef i medicinalselskabet AdaptHealth, som han selv havde været med til at grundlægge. Ifølge DR blev han i den periode koblet sammen med to andre erhvervsfolk, Jerome Lhote og Matthew Stein, der netop havde afsluttet et samarbejde med briten Sanjay Shah – hovedmanden i den omfattende danske udbyttesag.
De danske myndigheder mener, at trioen herefter satte en ny svindelkonstruktion i gang, hvor der blev foretaget en række fiktive handler med aktier i danske børsnoterede selskaber for at trække refusion af udbytteskat ud af den danske statskasse. Ifølge DR blev svindlen stoppet i 2015, da skattemyndighederne opdagede de store udbetalinger over de foregående tre år. Seks år senere blev alle tre tiltalt for milliardsvindel med en strafferamme på op til 12 års fængsel. De nægter sig skyldige.
Udeblev fra retssagen – nu efterlyst
Mens Lhote og Stein skal møde op i Retten i Glostrup løbende det kommende år, udeblev Luke McGee, da sagen startede 2. juni. Ifølge DR havde han heller ikke afhentet sit pas, som var deponeret på den danske ambassade i Washington, og der er derfor nu udstedt en europæisk arrestordre mod ham.
Kort efter, i midten af juni, kom der ifølge amerikanske retsdokumenter en ny udvikling i det civile spor af sagen. De danske skattemyndigheder har sagsøgt en amerikansk fond opkaldt efter adressen på dens eneste aktiv – en villa i Palm Beach i Florida – samt en amerikansk advokat, der fungerer som fondsforvalter, og et selskab kaldet Quadrant Holdings.
Villa købt kontant kort efter tiltale
Baggrunden for søgsmålet er en dom fra september sidste år, hvor en amerikansk domstol i New York fastslog, at McGee, Stein og Lhote skulle betale over en milliard kroner til det danske skattevæsen. Ifølge DR skyldtes dommen, at amerikanerne havde brudt et forlig med Danmark fra 2019 og trods delvise betalinger nægtede at betale de sidste omkring 600 millioner kroner.
Ifølge DR blev fonden bag villaen oprettet i september 2021 – kort efter, at McGee allerede var blevet tiltalt af den danske anklagemyndighed. Allerede dagen efter fondens oprettelse overførte McGee angiveligt 29,6 millioner dollar, svarende til knap 200 millioner kroner, som blev brugt til at købe den over 800 kvadratmeter store luksusbolig – uden at optage et eneste lån. Det vækker nu undren hos de danske myndigheder, der mistænker, at konstruktionen har til formål at skjule formue, mens gælden til Danmark stadig står ubetalt.
DR Nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Luke McGees amerikanske advokat, som endnu ikke har svaret på henvendelsen.
